各位股東代表：
經(jīng)公司研究決定，董事會提議召開陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2025年度股東會會議，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開方式：通訊表決的方式(社會自然人股東采用現(xiàn)場方式召開。
需來現(xiàn)場參加的人員請于05月10日前將參會回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。
二、召開時間： 2026年05月13日 上午9:00
三、股東大會議題：
1、審議《2025年度董事會工作報告》的議案；
2、審議《2025年度監(jiān)事會工作報告》的議案；
3、審議《2025年度總經(jīng)理工作報告和2026年工作計劃》的議案；
4、審議《2025年度財務(wù)決算報告》和《2026年財務(wù)預(yù)算報告》的議案;
四、參加會議人員：全體股東代表
五、其它事項：
1、非法定代表人參加會議的，需提交法定代表人授權(quán)委托書。
2、聯(lián)系電話：0916-2212964- 8619
3、聯(lián)系人：黃女士 聯(lián)系電話：18709166065
附件：法人授權(quán)委托書及參會人員會議回執(zhí)。
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2026年04月27日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/（女士）代表我單位（本人）出席陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2025年度股東會會議，
并就會議（ ）議題代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 受托人簽名：
身份證號碼： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：受托人持授權(quán)委托書、會議通知、本人身份證出席會議
會議回執(zhí)
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會：
會議通知收悉，屆時將親自（委托： ）參加會議，與會者身份證號碼為：
股東代表（簽名）：
年 月 日
注：會議回執(zhí)請股東在會前以信函、傳真或電話方式向陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)審部（0916-2212964-8619）確認(rèn)。
